Tag: lavado
El régimen de control cripto no ha cambiado, según el organismo mundial de vigilancia contra el lavado de dinero
En general, la aplicación de las regulaciones de FATF para regular a las criptomonedas “permanece extremadamente escasa”, afirmó en el email. Por otra [...]
Autoridades chinas arrestaron a 93 personas por lavado de dinero con criptomonedas
Desde el 2018, los sospechosos han estado lavando fondos bajo el liderazgo de un individuo de apellido Hong. Según un posteo del domingo en la cuenta [...]
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